ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބަންގަލަދޭޝްގެ ރައްޔިތަކު ރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ވިޔަފާރިކޮށް ޖިނާއީ ކުށް ކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދައި މަނީލޯންޑާރ ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަނގަލދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޝަހާދަތް ހުސައިންގެ ބެންކް އެކައުންޓުތަކުން 8 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި ރުފިޔާ ޖަމާވެ އަދި ދައުރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިމައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވި ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރު އޮފް ޕޮލިސް އަހްމަދު އަޒްމަތު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައަކީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިގެންސް އަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ތަހުގީގު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަންގަލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޝަހާދަތު ހުސެއިން ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިކަމަށާއި އޭނާ އަދިވެސް ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަމަށް އަޒްމަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޒްމަތު ވިދާޅުވީ މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު ޝަހާދަތު ހުސައިން ދިރިއުޅޭ ގެ ބަލައި ފާސްކޮށް މޯބައިލް ފޯން އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސްތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެތަކެތިން މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ހެކި ގަރީނާ ހޯދިފައިވާކަމަށާއި ޝަހާދަތު ހުސައިންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުގެ މަރުހަލާ ނިންމައި ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް އަޒްމަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހާދަތު ހުސައިން އަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖުމްލަ 4 ވޯކްޕާމިތެއްގައި ރާއްޖޭގައި އުޅެފައިވާ މީހެއް ކަމަށައި އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު ޝަހާދަތު ހުސައިންގެ ނަންމަތީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވެސްގެ ޖުމްލަ 6 އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާކަމަށް އަޒްމަތު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ރުފިޔާގެ 3 އެކައުންތާއި ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ 3 އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ މާލޭގައި ދިރިއުޅެފައިވަނީ 18،000 ރުފިޔާއަށްދޭ ދެކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓެއް ކުއްޔަށް ނަގައިގެންކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާކަމަށް އަޒްމަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހާދަތު ހުސައިންގެ މޯބައިލް ފޯނާއި ލެޕްޓޮޕް އިން ފެނިފައިވަނީ:

މީގެ އިތުރުން ވޯކްޕާމިޓް ސައިޓްތަކަށް ވަދެފައިވާކަމުގެ ވެބް ހިސްޓްރީ ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ މޯބައިލް ފޯނު ، ލެޕްޓޮޕުން ފެނިފައިވާ އެކްސްޕަޓް ސިސްޓަމަށް ލޮގިން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު:

ޝަހާދަތު ހުސައިންގެ މިމަސައްކަތުގެ ފަހަތުގައި މޯލްޑިވްސް އިމިގެރޭޝަންގެ ބަޔަކާއި އާންމު ދިވެހި އެތަށް ބަޔަކު ވާކަމަށް ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާކަމަށް އަޒްމަތު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި ކޯޓާ ނަގައި ބިދޭސީން ގެނެސް އެބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ނުދީ މާލެތެރެއަށް ދޫކޮށް އޯޕަން ކޯޓާގެ ނަމުގައި މާލީ މަންފާ ހޯދާފައިވާކަމް އަޒްމަތު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝަހާދަތު ހުސައިންގެ މޯބައިލް ފޯނުން ސައްހަނޫން ވޯކްޕާމިޓާއި ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަށް ހެދުމަށްފަހު ބިދޭސީންނަށް ފޮނުވާ ބަންގަލަދޭޝްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުވާކަން އެނގިފައިވާކަމަށް އަޒްމަތުވިދާޅުވިއެވެ.