1.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްކޭމްގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ 50 އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.
ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންޓި ސްކޭމްގެ ހެޑް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މަރިޔަމް ރަޝީދާ ވިދާޅުވީ 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްކޭމްގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.
މިމައްސަލައަކީ 18 ޖޫން 2024 ވަނަ ދުވަހު ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާދާރަކަށް ކާކުކަން ނޭނގޭ ފަރާތަކުން ގުޅައި ވައިބަރ އަދި ވަޓްސްއަޕް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް މުދާ ސަޕްލައި ކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ބުނެ އެ މުއާމަލާތުގެ ތެރޭގައި އޮޅުވާލައިގެން ވެންޑާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އީމެއިލް އެޑްރެސްގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި އީމެއިލް ކޮންޕްރޮމައިޒްކޮށް އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ އެކްސެސް މެދުވެރިކޮށް ވިކްޓިމްގެ އެކައުންޓަށް އެކްސަސްވެ އެކައުންޓުން ގާތްގަނޑަކަށް 25000 ރުފިޔާ އަދި ވިޔަފާރީގެ އެކައުންޓުން އެއްމިލިއަން އަށްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ސޯޅަ ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.
ރަޝީދާ ވިދާޅުވީ މިފައިސާގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ ފަސްލައްކަ ސާޅިސްއަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ ރިކަވަރ ކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިފައިސާ ގެއްލުންވި ފަރާތަށް ރައްދު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.
މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނީ 2024 ޖޫން 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 17:15 ހާއިރު. މިކަން ހިނގިއިރު ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 2.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުރި. ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރަށް އެކައުންޓުގައި ފައިސާ މަދުކަން ފާހަގަކުރެވި އެކަން ބޭންކަށް އަންގައި ސްކޭމް ހުއްޓުވުނުއިރު އެކައުންޓުން ގާތްގަނޑަކަށް ސަލާމަތް ކުރެވުނީ އަށްލައްކަ ރުފިޔާ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 32 އިންސައްތައެންޓި ސްކޭމްގެ ހެޑް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މަރިޔަމް ރަޝީދާ
މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު ތަފްސީލު ދެއްވަމުން އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އާދަމް ނަވީން ވިދާޅުވީ މިފައިސާ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުން ބޭރުކުރުމަށް ޖުމްލަ 56 ޓްރާންސެކްޝަނެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، ފައިސާ 50 އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
މި 50 އެކައުންޓްގެ ތެރެއިން 36 އެކައުންޓެއް އެކައުންޓަށް ޖަވާމި ފައިސާ އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވޭ. ބާކީ 14 އެކައުންޓުގެ ފައިސާ އިތުރު އެހެން އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު ފަވަރަ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ލޭޔަރުގައި 14 ޓްރާންސެކްޝަނެއް އެހެނިހެން ބޭންކްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ބޭންކްގައި ދައުރުވި ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ހޯލްޑް ކުރެވިފައިވޭ. ހަތަރުލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ ފަންސާން ރުފިޔާ ރިކަވާ ކުރެވިފައިވާއިރު، ޖުމްލަ މިމައްސަލާގަ މިހާތަނަށް ރިކަވަރީގެ ގޮތުގައި ފަސްލައްކަ ސާޅީސްއަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ ރިކަވާ ކުރެވިފައިވޭ.އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އާދަމް ނަވީން
މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ފައިސާ ފޭރިގަނެފައިވާ ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެެ.
